HU-GO segített a felderítésben a NAV-nak

Az EKÁER és a HU-GO adatainak összefuttatása segítette a NAV fővárosi végrehajtóit abban, hogy fedezetet találjanak egy 100 millió forintos áfacsalási ügyben. A kereskedelmi Kft. tevékenységével kapcsolatban költségvetési csalás gyanúja miatt nyomozás is indult – tájékoztatott az adóhatóság.

Az elektronikus útdíjrendszer és az EKÁER adatai vezették nyomra a NAV végrehajtóit. Az ügy előzménye, hogy a NAV ellenőrizte egy intenzív kereskedelmi tevékenységet folytató budapesti Kft. áfa-bevallásait, és közel 100 millió forint adóhiányt tárt fel. Az eltérés jellemzően abból eredt, hogy a társaság a ténylegesnél kevesebb közösségen belüli termékbeszerzést – így kevesebb kapcsolódó áfa-kötelezettséget – vallott be.

A NAV úgy ítélte meg, hogy a vizsgálat során feltárt hiány megfizetése veszélybe került, ezért 156 millió forint (adóhiány és a szankciók) összegben ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el és zárolta a társaság bankszámláit. Az intézkedésben a jelentős összegű adóhiány mellett az is közrejátszott, hogy a cég képviselőjét nem lehetett elérni. 

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom-ellenőrző Rendszer – amely az útdíj kamerák információi alapján követni tudja a szállítmány útját – adataiból kiderült, hogy a más tagállamból beérkező havi 30-40 kamionnyi árut nem a társasághoz, hanem közvetlenül annak vevőihez fuvarozzák. A NAV végrehajtói felkeresték ezeket a vevőket és az áru még ki nem fizetett ellenértékét pénzkövetelésként lefoglalták, a vevők által időközben a Kft. bankszámlájára átutalt összegeket pedig zárolták.

Fotó: MTI (A kép illusztráció)