Milliárdos áfacsaló banda bukott meg

Lelepleztek a NAV nyomozói egy áfacsaló hálózatot, amely papíron utaztatott elektronikai cikkeket. A gyanú szerint 3 milliárd forint áfát igényeltek vissza jogosulatlanul, összesen mintegy 80 milliárd értékben forgalmaztak árut legálisan és feketén. A csoport 12 tagját előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság – jelentette be az adóhatóság.


Csaknem hárommilliárd forint adót igényelt vissza jogtalanul egy bűnszervezet, amely szlovák-magyar céghálózaton keresztül kereskedett legálisan és illegálisan elektronikai és háztartási gépekkel – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel. A szlovák-magyar vállalkozás elektronikai és háztartási gépekkel kereskedett úgy, hogy papíron többször „megutaztatták” az árut, miközben visszaigényelték rá az áfát. Több, mint nyolcvanmilliárdot forgalmaztak ilyen módon.
A szervezethez tartozó szlovák cég továbbadta az árut a szintén a körhöz tartozó magyar vállalkozásoknak. Így a közösségi értékesítés alapján egyrészt visszaigényelték az áfát, másrészt a papíron történt uniós beszerzés után már nem fizettek adót a láncolatban szereplő cégek. Mindeközben az áruk valójában Magyarországon maradtak, és főként internetes áruházakon keresztül eladták azokat.
A szervezet legális kereskedelmet is folytatott, így tudta leplezni illegális tevékenységét. A múlt héten három napon át háromszáz pénzügyi nyomozó, ötven adórevizor, hetven pénzügyőr, a Merkur bevetési egység tagjai és a NAV informatikai szakemberei dolgoztak száz helyszínen, a bűnszervezethez tartozó cégcsoport ügyvezetőinél, irodáiban és raktáraiban tartott házkutatásoknál és lefoglalásoknál. A több mint hatszáz zsáknyi lefoglalt könyvelési anyagot teherautóval szállították el a helyszínekről.
A nyomozók eddig több mint egymilliárd forint értékben zárolták a gyanúsítottak és az érintett cégek ingatlanjait és bankszámláit, lefoglaltak készpénzt, gépjárműveket, ékszereket, értékes órákat. Az adórevizorok további 1,8 milliárd forint értékben zároltak árukészletet. A tájékoztatás szerint a pénzügyi nyomozók 26 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük tizenkettőt egy hónapra előzetes letartóztatásba helyeztek.